Агентство Безопасности "Превенция"

  • Home
  • Russia
  • Moscow
  • Агентство Безопасности "Превенция"

Агентство Безопасности "Превенция" Агентство Безопасности

Управление безопасностью
Разработка системы управления экономической безопасностью предприятия (СЭБ), внедрение СЭБ и управление ею, разработка финансового плана СЭБ, привлечение специальных подрядных фирм.
Кадровая безопасность
Проверка благонадежности персонала, противодействие злоупотреблениям, безопасность труда и производства, защита от мошенничества и саботажа, выявление внутренних конфликтов.
Информационно-аналитическая работа
Информационно-аналитическая разработка конкурентной среды и контрагентов, выявление и оценка внешних рисков, осуществление превентивных защитных действий, соблюдение процедуры «должной осмотрительности».
Оценка обеспечения безопасности
Внешний аудит CЭБ, оценка мер защищенности предприятия, разработка рекомендации обеспечения безопасности, оптимизация бюджета безопасности предприятия.
Сопровождение антикризисного управления
Сопровождение антикризисного управления предприятием, разработка документации по действиям предприятия в ЧП, организация и сопровождение сложных переговоров.
Безопасность в правовом поле
Обеспечение правовой защиты, оптимизация организационно-правовой инфраструктуры, создание элемента высокой защиты, разработка корпоративной документации по безопасности.
Безопасность финансов
Обеспечение финансовой и налоговой безопасности, анализ налоговых и финансово-кредитных рисков, предупреждение возможного ущерба, оптимизация налогового администрирования и планирования.
Защита материальных активов
Разработка, оценка и внедрение эффективных комплексных программ безопасности активов/корпоративных объектов/запасов, техническая охрана корпоративных объектов.
Защита от недружественных действий
Противодействие недружественным поглощениям и слияниям, оперативный мониторинг сферы и принятие превентивных мер защиты, создание структуры высокой защищенности.
Безопасность предпринимателя
Личная безопасность и охрана собственника, оценка рисков и подбор оптимальных средств и механизмов защиты, противодействие черному «PR» и СМИ-атакам.

15/11/2021

💻 Узнаем историю USB подключений

Это одна из типовых задач в форензике при расследовании большинства инцидентов. Естестенно, нам интересно понять, какие usb подключались к рабочим станциям. Тому может быть множество причин: сужение круга подозреваемых, анализ самого устройства, сопоставление тайминга подключения устройства с произошедшим инцидентом и многое другое.

Есть несколько способов получить эту информацию. Речь пойдет о Windows, так как в организациях редко стоит Linux или MAC OS.

1️⃣ Вручную смотрим логи

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR - тут отображаются устройства-носители (как раз флешки и прочее)

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB - тут отображаются телефоны, мышь, usb-камеры и подобное

2️⃣ Используем готовые решения

✅ USB Historian - http://4discovery.com/our-tools/usb-historian/

✅ USB Deview - https://dfiles.eu/files/uhh9vyg5k

Обе утилиты бесплатные. Пользовался ими сам несколько раз.

09/08/2020

Выводить или ликвидировать - как поступить, если банкротство неизбежно.

Чего делать НЕ НУЖНО. Многие бизнесмены считаю имущество их компании лично своим - это не совсем верно. Вместо законных и обдуманных действий, активы выводятся в офшоры, а сами бизнесмены пускаются в бега. Ответственные лица выходят из состава организации-должника, привлекается фиктивный директор. Такие схемы до сих пор предлагают сомнительные юридические компании, которые обещают избежать банкротства. Но на деле их обещания - фикция. Банкротства избежать не удастся. Еще и субсидиарная ответственность прибавится.
Вывод активов и смена директора - бессмыслица. Если в отношении компании вводится процедура банкротства, сделки, совершённые за последние три года, могут признать недействительными. Переложить ответственность на другого не получится: проверяющие без проблем установят действительного руководителя на момент сделок, кто подписывал договора и принимал решения.
Самое главное - помнить об уголовной ответственности. Сокрытие информации, вывод активов, фальсификация и уничтожение документов и многое другое - все может привести к самым неприятным последствиям.
Важно учесть и помнить на начальных этапах банкротства, что при правильном подходе процедура не так уж и страшна. Банкротится выгоднее по своей инициативе, тогда компания в большей степени сможет влиять на процесс, будет больше времени на подготовку и возможность предложить кандидатуру временного управляющего.
Добровольной ликвидацией можно обойтись, если в моменте понять, что неподъемных долгов еще нет. На ликвидацию потребуется меньше денег и времени. Банкротство проходит в судебном порядке и процесс растягивается на несколько лет, издержки на оплату услуг консультантов, юристов и прочих лиц для участия в деле о банкротстве. Добровольная ликвидация - через налоговую и в течение года. Руководство компании само выбирает, кто будет заниматься ликвидацией. Но добровольная ликвидация подходит не всем. Не должно быть проблем с налогами, иначе будет выездная налоговая проверка. И если выявиться задолженность в крупном размере, то тогда грозит статья 199 УК РФ со всеми последствиями.

02/06/2020

ФНС назвала наиболее распространенные схемы уклонения от уплаты налогов.

- создание схем дробления бизнеса в целях неправомерного применения спецрежимов налогообложения;
- совершение действий, направленных на искусственное создание условий для использования пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;
- создание схем, направленных на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения;
- совершение операций налогоплательщиком самостоятельно под видом привлечения третьих лиц;
- подмена гражданско-правовых отношений с целью извлечения налоговой выгоды.

02/06/2020

Райффайзен банк передает персональные данные третьим лицам.

При заказе любой банковской услуги на сайте этого банка внимательно читайте соглашение об обработке персональных данных. Подписывая его, вы даете право банку на передачу ваших персональных данных (ФИО, телефон, паспортные данные) любым физическим и юридическим лицам без ограничений. Более того, при осуществлении доставки карты этого банка курьером, вы соглашаетесь на предоставление фотографии лица и паспорта на личный телефон курьера. Понимаете, чем это все грозит? Так что любое действие на сайте этого банка может повлечь за собой мошеннические действия финансового характера. Вопрос законности таких действий со стороны банка под большим сомнением. Жалобы от клиентов поступают регулярно.

28/05/2020

Топ-менеджер TeleTrade Central Asia в Алматы подозревается в краже и выводе денег.

Один из руководителей задержан и помещен в изолятор временного содержания в рамках расследуемого уголовного дела. Руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах.
Суть махинаций в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. С помощью специального плагина счет обнулялся, а клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. А фактически клиент даже не участвовал в торгах.
Денежные махинации топ-менеджер (имя не разглашается) проводил совместно с гражданами РФ, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade DJ. Ltd, куда и переводились деньги обманутых клиентов. В отношении российских участников преступной схемы также проводится расследование. В полицию обратились более 70 потерпевших.

25/05/2020

Покупатель не должен отвечать за действия поставщика.

Налоговая доначислила организации НДС, штрафы и пени по приобретенным товарам у одного контрагента. Так как поставщик не обладал возможностями для осуществления такой поставки - в организации числился один работник, доля налоговых платежей 2% по НДС и по налогу на прибыль, контрагент не предоставил в налоговую книги покупок и продаж.
Суды первой инстанции подтвердили, что сделки были реальными, но решение налоговиков не отменили, так как НДС в бюджет не перечислялся, поэтому не сформирован источник для его возмещения.
Верховный суд отменил решения нижестоящих судов (Определение от 14 мая 2020 года №307-ЭС19-27597):
- покупатель не может отвечать за исполнение обязательств поставщиком;
- большая доля вычетов по НДС у контрагента не может служить показателем недостоверной отчетности и суды должны выяснить причины небольшой налоговой нагрузки;
- необходимо выяснить, насколько налогоплательщик был осведомлен о деятельности поставщика и критерии, по которым оценивается сделка;
- если контрагент имеет собственные ресурсы для осуществления сделки или может привлечь к ее исполнению третьих лиц, а также сдал необходимую отчетность, то именно налоговики должны доказать, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента.

25/05/2020

Новые причины блокировки счетов.

В условиях пандемии и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность:
- производство и оборот продукции медицинского назначения;
- создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья;
- господдержка бизнеса и населения;
- онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией;
- благотворительная деятельность;
- уклонение от уплаты налогов и вывод активов юрлиц в целях последующего банкротства;
- снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса;
- сферы деятельности, связанные с оборотов драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.
Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, выдают себя за благотворительные организации.
Схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались, но активно меняются технические компании, через которые эти схемы реализуются.

22/05/2020

Новые схемы мошенничества обнаружил Сбербанк.

Все они появляются на фоне пандемии. Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке. Соискателю предлагают заполнить анкету с личными данными, затем приходит письмо о принятии на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате - ни денег, ни работы.
Схемы с возвратом НДС. Злоумышленники публикуют видеоролики с предложением возврата НДС. Пользователи переходят по ссылке и совершают расходные операции, что приводит к потере денег.
Также появились интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль.

22/05/2020

Участились случаи мошенничества на рынке МФО.

Так называемые антиколлекторы активизировались в условиях пандемии. Механизм следующий: компании обещают заемщикам полное списание долгов, делая ссылку на особую экономическую ситуацию в стране, которая позволяет рассчитывать на обнуление долга. Посредники берут на себя все вопросы по урегулированию задолженности в МФО и гарантируют разрешение вопроса с юридической точки зрения. Но согласно постановлению ВС РФ от 21 апреля 202 года период «нерабочих дней» не является автоматически льготным и не освобождает заемщиков от платежей. Т.е. обещания мошенников изначально невыполнимы. В результате долг остается, а мошенники исчезают с заранее оплаченной комиссией.

22/05/2020

ВНИМАНИЕ! Троян для кражи паролей - новый виток мошенничества.

На фоне пандемии злоумышленники рассылают сообщения на тему COVID-19, распространяя тем самым трояны для кражи паролей Wi-Fi и учетных записей электронной почты из клиента Outlook. В апреле было зафиксировано несколько спам-компаний, в рамках которых распространился новый вариант трояна Agent Tesla. Троян был модифицирован. Спам рассылки якобы должны заинтересовать жертву важной информацией о пандемии, чтобы он загрузил вредоносные файлы. Одна из них распространялась якобы от Всемирной ассоциации здравоохранения.

Address

Moscow
117039

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Агентство Безопасности "Превенция" posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Агентство Безопасности "Превенция":

Shortcuts

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category